Verificación de Listas Negras y PEPs
Consulta a personas físicas y morales contra OFAC, SAT 69-B, ONU, OpenSanctions y nuestro catálogo propio de Personas Políticamente Expuestas (Wikidata, OpenSanctions, fuentes públicas mexicanas) en una sola búsqueda. Indispensable para cumplir con la Ley Antilavado y el nuevo Cap. Sexto Bis del Reglamento LFPIORPI que obliga a fedatarios y APNFD al régimen PEP.
5 listas unificadas en una búsqueda
OFAC (SDN)
Specially Designated Nationals — Departamento del Tesoro de EE.UU. (US OFAC SDN List).
Sanciones económicas internacionales.
SAT 69-B
Contribuyentes que expidieron comprobantes sin contar con activos, personal o infraestructura (EFOS/EDOS).
Cumplimiento fiscal mexicano.
PEP - Catálogo CNFP
Personas Políticamente Expuestas de México y el mundo: gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, ministros SCJN y dirigentes partidistas. Catálogo propio alimentado desde Wikidata + OpenSanctions y actualizado periódicamente.
Cap. Sexto Bis Reglamento LFPIORPI · Rec. 12 GAFI.
ONU - Consejo Seguridad
UNSCR — Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Terrorismo, proliferación nuclear.
OpenSanctions
Base unificada de +200 listas internacionales actualizada en tiempo real.
Cobertura global completa.
Coincidencia difusa
Algoritmo que detecta variaciones en acentos, apellidos, iniciales y traducciones (Soundex + Levenshtein).
Reduce falsos negativos.
Obligación para fedatarios públicos
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Antilavado) en sus artículos 17 y 18 obliga a notarios y corredores públicos a identificar plenamente a sus clientes y verificar listas de personas bloqueadas antes de otorgar ciertas operaciones.
La omisión puede acarrear multas desde 200 hasta 65,000 UMAs y responsabilidad solidaria. Con la herramienta CNFP cumples esta obligación en segundos, con evidencia documentada en tu expediente electrónico.
En 3 pasos
Captura nombre o RFC
Introduce el nombre completo o RFC del cliente a verificar. Acepta búsqueda parcial.
Consulta unificada
Consultamos en paralelo las 5 listas. Demora ~2-3 segundos en promedio.
PDF de evidencia
Descargas el reporte con fecha, hash SHA-256 y detalle de fuentes consultadas.
Protege tu práctica con búsquedas ilimitadas
Disponible para miembros con plan Pro, Premium y Enterprise. Plan Free incluye 5 búsquedas al mes para que lo pruebes.