¿Qué es un Acuse de Búsqueda en Listas Negras?

Es un documento PDF que acredita que un fedatario público consultó a una persona física o moral contra bases oficiales de listas negras en el momento indicado. Incluye UUID único, resultado de la búsqueda (Limpio, Posible Coincidencia o Coincidencia), tiempo de consulta y fuentes consultadas. Se emite en cumplimiento de las obligaciones PLD (prevención de lavado de dinero).

¿Qué listas se consultan en el acuse?

Dos fuentes combinadas: (1) OpenSanctions API, que agrega OFAC (EE.UU.), sanciones ONU, UE, Reino Unido, FATF y bases de Personas Políticamente Expuestas (PEP); (2) Las 16 listas públicas del SAT en Datos Abiertos, divididas en Art. 69 CFF (cancelados, firmes, exigibles, no localizados, sentencias, reducción Art. 74, CSD sin efectos, entes públicos omisos), Art. 69-B CFF (EFOS: definitivos, presuntos, desvirtuados, sentencias favorables, listado completo) y Art. 69-B Bis CFF (listado completo, definitivos y sentencias favorables).

¿Cómo verifico un Acuse por UUID?

Ingresa el UUID (36 caracteres) que aparece en la primera página del PDF o escanea el QR del pie del documento. El sistema mostrará el estado del acuse, el nombre consultado, la cantidad de coincidencias por fuente, el hash SHA-256 y la fecha exacta de la consulta.

¿El Acuse cumple con la Ley Antilavado?

El Acuse documenta una diligencia de consulta útil como evidencia en expedientes de prevención de lavado de dinero (LFPIORPI / Ley Antilavado, Art. 17 y 18). Combina listas negras internacionales (OFAC, CSNU, GAFI, UE, Reino Unido) con las 16 listas públicas del SAT (Art. 69, 69-B y 69-B Bis CFF).

¿Las listas del SAT están actualizadas?

Se sincronizan semanalmente (domingos a las 03:00 AM) desde los archivos CSV oficiales publicados en https://www.sat.gob.mx/minisitio/DatosAbiertos/contribuyentes_publicados.html. La fecha de última sincronización se incluye en el acuse. OpenSanctions mantiene sus propias actualizaciones (diarias para la mayoría de fuentes).

¿Puede un acuse ser manipulado?

El PDF del acuse lleva un hash SHA-256 único en la base de datos del CNFP. Al verificar el UUID en este portal, el sistema compara el hash mostrado con el almacenado; si no coincide, significa que el PDF fue alterado. El UUID mismo es único universal (RFC 4122): no puede duplicarse ni adivinarse.

Acuse de Búsqueda en Listas Negras | Verificación pública CNFP

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UUID del acuse

¿Dónde encuentro el UUID? Aparece impreso en la primera página del PDF del acuse y se codifica en el QR del pie.

¿Qué es el Acuse de Listas Negras?

El Acuse de Búsqueda en Listas Negras es un documento PDF emitido por un fedatario del CNFP que acredita la consulta de una persona física o moral contra bases oficiales. Se usa como evidencia de diligencia de debida consulta en expedientes de Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI / Ley Antilavado).

Cada acuse lleva un UUID único (RFC 4122), un hash SHA-256 del PDF almacenado en el CNFP y un código QR que lleva directo a este verificador. La consulta combina dos fuentes: OpenSanctions (internacional) y los 16 archivos públicos del SAT (nacional).

Cobertura

Fuentes consultadas

OpenSanctions (internacional)

✓ OFAC (EE.UU.) — SDN List y listas específicas
✓ UN Security Council — Lista consolidada ONU
✓ Unión Europea — Sanciones UE
✓ Reino Unido — OFSI sanctions
✓ FATF/GAFI — Jurisdicciones de alto riesgo
✓ PEP — Personas Políticamente Expuestas
✓ Interpol Red Notices y otras fuentes

SAT Datos Abiertos (nacional)

✓ Art. 69 CFF — 8 listas: cancelados, exigibles, firmes, no localizados, sentencias, reducción Art. 74, CSD sin efectos, entes públicos omisos
✓ Art. 69-B CFF (EFOS) — 5 listas: listado completo, definitivos, presuntos, desvirtuados, sentencias favorables
✓ Art. 69-B Bis CFF — 3 listas: listado completo, definitivos, sentencias favorables
✓ Sincronización semanal automática

Preguntas Frecuentes

Todo sobre el acuse

¿Qué es el Acuse de Búsqueda en Listas Negras?

PDF emitido por un fedatario del CNFP que acredita la consulta de una persona/empresa contra listas antilavado oficiales. Incluye UUID, hash SHA-256, resultado (limpio/posible/coincidencia) y QR de verificación pública.

¿Cómo verifico un acuse?

Escanea el QR del PDF o ingresa el UUID de 36 caracteres en el verificador de esta página. El sistema muestra estado del acuse, datos consultados y hash SHA-256 del documento.

¿Qué cubren las fuentes?

OpenSanctions cubre OFAC, ONU, UE, UK, FATF y PEP a nivel internacional. Las 16 listas del SAT cubren Art. 69 CFF (8 listas), Art. 69-B CFF (5 listas) y Art. 69-B Bis CFF (3 listas) a nivel nacional.

¿Cada cuánto se actualizan las listas del SAT?

Cada domingo a las 03:00 AM el sistema descarga los CSV oficiales publicados en el portal de Datos Abiertos del SAT. La fecha de última sincronización se incluye en el acuse.

¿El acuse tiene validez legal?

Documenta diligencia de consulta en términos de LFPIORPI (Ley Antilavado) y se integra al expediente de identificación del cliente como evidencia de la búsqueda realizada en la fecha indicada.

¿Puedo regenerar un acuse con otro UUID?

No. Cada acuse es inmutable: el UUID y el PDF se fijan al momento de la búsqueda. Redescargar el PDF devuelve exactamente el mismo archivo con el mismo hash.

¿Quién ve los datos completos del acuse?

Datos públicos: veredicto, nombre consultado, fecha, cantidad de matches por fuente. El RFC y el detalle específico de cada coincidencia solo son visibles al fedatario emisor y al usuario autenticado del CNFP que lo solicitó.

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