Escribe al menos 2 letras para buscar.
Tip: prueba con testamento, jalisco o un nombre de notario.
Buscando…
No encontramos resultados para .
Prueba con menos palabras o un sinónimo.
Auditoría Anual de Cumplimiento LFPIORPI — Dictamen del Colegio
Evidencia documental de tu cumplimiento antilavado emitida por el Colegio Nacional de Fedatarios Públicos. Folio único verificable públicamente, vigencia 12 meses, lista para presentar en visita SAT/UIF.
¿Qué es el Dictamen Anual de Cumplimiento?
Es un documento oficial emitido por el Colegio Nacional de Fedatarios Públicos A.C. que constata el nivel de cumplimiento del fedatario respecto a la LFPIORPI durante el ejercicio fiscal evaluado. Se basa en los Arts. 18 y 20 LFPIORPI, su Reglamento Art. 38 y las Reglas de Carácter General publicadas en el DOF.
El dictamen NO sustituye la facultad supervisora de la UIF o el SAT, pero sí constituye evidencia documental sólida cuando alguna autoridad te pida demostrar tu cumplimiento.
📜 Folio único
Cada dictamen lleva un folio formato CNFP-{año}-{notario_id}-{hash} verificable por cualquier tercero (SAT, UIF, cliente) en una URL pública.
⏰ Vigencia 12 meses
Validez de un año calendario contado desde la fecha de emisión. Pasada esa fecha, se solicita una nueva auditoría con métricas actualizadas del nuevo ejercicio.
📄 PDF con hash SHA-256
El PDF lleva folio único impreso + verificación pública de integridad. Cualquier alteración del archivo invalida el hash, garantizando autenticidad.
Tres calificaciones posibles
El sistema CNFP calcula un score 0-100 ponderado sobre 6 dimensiones de cumplimiento.
CUMPLE
≥ 85/100
Avisos a tiempo, expedientes completos, sin gaps mensuales
CUMPLE CON OBSERVACIONES
70 - 84/100
Cumple con áreas de oportunidad detectadas por el auditor
NO CUMPLE
< 70/100
Deficiencias significativas, plan de acción urgente
6 dimensiones evaluadas
Métricas calculadas automáticamente desde tu actividad en la plataforma.
1. Expedientes
Total · % completos (≥80%) · % KYC vigente
2. Avisos LFPIORPI
Total presentados · % a tiempo · sin gaps mensuales
3. Informes en ceros
Meses aplicables · cobertura %
4. Verificadores antilavado
Búsquedas realizadas · cobertura por expediente
5. Alertas PSM/DOF
Total recibidas · % atendidas
6. DeclaraNot SAT
Operaciones aplicables · % a tiempo (≤15 días)
Cómo se obtiene el dictamen
Solicitas
Desde tu panel "Mi Cuenta · Auditorías" eliges el ejercicio fiscal a auditar
Asignación
El Colegio asigna un auditor de la red CNFP al expediente
Revisión
El auditor analiza las 6 dimensiones, agrega observaciones y recomendaciones
Emisión
Se congela el snapshot de métricas, se genera folio único y PDF firmado
Descarga
Recibes correo con el dictamen PDF. El folio queda verificable públicamente
Incluido en Plan Premium — $999 MXN/mes
Auditoría Anual con dictamen PDF + Expedientes KYC ilimitados + Identifácil biométrico (20/mes) + Listas Negras (100/mes) + todas las herramientas Pro (Avisos LFPIORPI, DeclaraNot).
Activar Plan Premium