Verificación de Listas Negras mundiales
Consulta a personas físicas y morales contra OFAC, SAT 69-B, PEP, ONU y OpenSanctions en una sola búsqueda. Indispensable para cumplir con la Ley Antilavado y proteger la integridad de tus operaciones.
5 listas unificadas en una búsqueda
OFAC (SDN)
Specially Designated Nationals — Departamento del Tesoro de EE.UU. (US OFAC SDN List).
Sanciones económicas internacionales.
SAT 69-B
Contribuyentes que expidieron comprobantes sin contar con activos, personal o infraestructura (EFOS/EDOS).
Cumplimiento fiscal mexicano.
PEP - Funcionarios Políticos
Politically Exposed Persons de México y el mundo con riesgo de corrupción/lavado.
Debida diligencia reforzada.
ONU - Consejo Seguridad
UNSCR — Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Terrorismo, proliferación nuclear.
OpenSanctions
Base unificada de +200 listas internacionales actualizada en tiempo real.
Cobertura global completa.
Coincidencia difusa
Algoritmo que detecta variaciones en acentos, apellidos, iniciales y traducciones (Soundex + Levenshtein).
Reduce falsos negativos.
Obligación para fedatarios públicos
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Antilavado) en sus artículos 17 y 18 obliga a notarios y corredores públicos a identificar plenamente a sus clientes y verificar listas de personas bloqueadas antes de otorgar ciertas operaciones.
La omisión puede acarrear multas desde 200 hasta 65,000 UMAs y responsabilidad solidaria. Con la herramienta CNFP cumples esta obligación en segundos, con evidencia documentada en tu expediente electrónico.
En 3 pasos
Captura nombre o RFC
Introduce el nombre completo o RFC del cliente a verificar. Acepta búsqueda parcial.
Consulta unificada
Consultamos en paralelo las 5 listas. Demora ~2-3 segundos en promedio.
PDF de evidencia
Descargas el reporte con fecha, hash SHA-256 y detalle de fuentes consultadas.
Protege tu práctica con búsquedas ilimitadas
Disponible para miembros con plan Pro, Premium y Enterprise. Plan Free incluye 5 búsquedas al mes para que lo pruebes.