Participantes y screening PLD automático
Cada persona que interviene (comprador, vendedor, apoderado, socio…) se registra como participante del expediente — y el sistema la revisa contra listas restrictivas automáticamente.
Alta de participantes
En la pestaña Participantes capture nombre, rol y, si aplica, % de participación y su contacto del CRM. Si el expediente nació desde un documento, la IA ya los sembró.
Screening PLD automático
Al guardar, el sistema busca en SAT 69-B, OFAC, ONU y PEP y estampa el resultado:
| Insignia | Significado |
|---|---|
| Limpio | Sin coincidencias en las listas |
| Posible | Homónimos o coincidencia parcial — revise el detalle |
| Coincidencia | Dato duro (p. ej. RFC exacto en 69-B) — deténgase y analice |
| Sin verificar | Datos insuficientes (nombre muy corto y sin RFC) |
Puede re-verificar a uno o a todos con un clic (p. ej. antes de la firma).
Acuse completo (Premium)
Para operaciones sensibles, Acuse completo consulta también OpenSanctions (sanciones internacionales) y genera un acuse PDF con folio, ligado al participante como evidencia.
Acumulado 6 meses
El expediente muestra el acumulado de operaciones del mismo cliente en la ventana de 6 meses — el dato clave para saber si alcanza umbral de aviso LFPIORPI aunque cada operación individual no lo alcance.