Expedientes KYC y Avisos LFPIORPI

La suite de cumplimiento LFPIORPI para actividades vulnerables: expediente único de cliente (Art. 18 fr. II) + generación de avisos.

Expedientes KYC

1. En Mi cuenta → Expedientes, cree el expediente con nombre/RFC del cliente.
2. Suba los documentos (INE, CSF, comprobantes…): la IA los clasifica y el OCR extrae los datos para llenar el expediente.
3. El sistema le marca qué documento falta según el tipo de cliente (física/moral).

Avisos al SAT (LFPIORPI)

Desde la escritura o los datos capturados:

1. Suba el PDF de la escritura — el OCR precarga la operación.
2. Revise los datos extraídos (partes, montos, inmueble).
3. Descargue el XML para el portal SPPLD de la UIF y/o el TXT del DeclaraNOT.

El sistema le recuerda la fecha límite (día 17 del mes siguiente) y lleva registro de qué avisos ya presentó.

Umbrales e identificación

La plataforma le indica cuándo una operación identifica y cuándo avisa según los umbrales vigentes en UMA por tipo de acto, y acumula operaciones del mismo cliente en ventana de 6 meses.

Con el CRM Premium, estos expedientes se integran a los Expedientes del despacho para que el cumplimiento salga del mismo lugar donde opera el asunto.