Verificador de Listas Negras (PLD)

Antes de intervenir en una operación, revise a su cliente contra las listas restrictivas en segundos.

¿Qué listas consulta?

• OFAC (SDN, EE. UU.)
• SAT artículo 69-B (EFOS: facturas simuladas) y listas relacionadas
• ONU (Consejo de Seguridad)
• PEP — Personas Expuestas Políticamente (catálogo nacional)

Cómo verificar

1. En Mi cuenta → Listas Negras, capture nombre completo y, si lo tiene, el RFC.
2. Revise las coincidencias: el sistema distingue coincidencia (dato duro, p. ej. RFC exacto) de posible homónimo.
3. Descargue el acuse PDF firmado con QR para integrarlo a su expediente como evidencia de la consulta.

Privacidad: los resultados de PEP son insumo de su análisis interno; no se publican ni afectan ningún perfil del directorio.

En los Expedientes Premium es automático

Si usa los Expedientes del despacho, cada participante que da de alta se verifica solo y el semáforo queda guardado en el expediente.